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北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告中国证券报证券代码:600184      股票简称:光电股份      编号:临2018-35北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况1、北方光电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。2、会议于2018年12月6日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。

会议于2018年12月11日上午10时以通讯表决方式召开。3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人。二、董事会会议审议情况本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:1、审议通过《关于变更董事长的议案》本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。内容详见公司于同日披露的《关于董事长辞职并选举董事长的公告》(编号:临2018-36)。2、审议通过《关于变更董事的议案》本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于变更董事的公告》(编号:临2018-37)。3、审议通过《关于改聘财务总监的议案》本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。内容详见公司于同日披露的《关于财务总监辞职并聘任财务总监的公告》(编号:临2018-38)。4、审议通过《关于核销应收天达公司款项的议案》本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。本议案以4票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见公司于同日披露的《关于核销应收天达公司款项的公告》(编号:临2018-39)。5、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》(编号:临2018-40)。特此公告。北方光电股份有限公司董事会二○一八年十二月十二日证券代码:600184       股票简称:光电股份      编号:临2018-36北方光电股份有限公司关于董事长辞职并选举董事长的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长叶明华先生提交的书面辞职报告。叶明华先生因工作变动,辞去公司董事、董事长、提名委员会委员、战略委员会主任委员职务,同时也不再代行董事会秘书的职责。叶明华先生辞职后将不在公司担任任何职务。叶明华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,公司接受叶明华先生的辞职申请,自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对叶明华先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2018年12月11日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更董事长的议案》,选举李克炎先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。根据公司《章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

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